Formulario W-8IMY - Skill de documento

La skill Formulario W-8IMY, Certificado de Intermediario Extranjero, Entidad de Atribución de Rentas Extranjera o Ciertas Sucursales de EE. UU. para la Retención y la Presentación de Impuestos en Estados Unidos extrae datos de los Formularios W-8IMY. Estos formularios pueden servir para establecer la condición de extranjero a efectos de las secciones 1441, 1442 y 1446. La skill Formulario W-8IMY, Certificado de Intermediario Extranjero, Entidad de Atribución de Rentas Extranjera o Ciertas Sucursales de EE. UU. para la Retención y la Presentación de Impuestos en Estados Unidos es una skill de vista previa. Se ha entrenado con un conjunto limitado de documentos y está diseñada para ayudarle a comenzar rápidamente con el procesamiento de Formularios W-8IMY. Para uso en producción, es posible que deba volver a entrenar la skill con sus propias muestras de documentos. Esta skill reconoce escritura a mano. La opción está habilitada de forma predeterminada. Si no importa formularios escritos a mano, desactive la opción Handwritten en la configuración de la skill.

Países y lenguas

Countries	Languages
USA	English
	French
	German
	German (New Spelling)

Parte I — Identificación de la entidad

Información básica

Field	Descripción
Form	La cadena fija W-8IMY, si corresponde.
Box 1 - Name of Organization	El nombre de la organización.
Box 2 - Country of Incorporation or Organization	El país conforme a cuyas leyes se creó, incorporó, organizó o se rige el gobierno extranjero u otra organización extranjera.
Box 3 - Name of Disregarded Entity	El nombre de la entidad no considerada.

Casilla 4 - Capítulo 3 Tipo de entidad según el estado

Field	Descripción
QI	El estado de la entidad.
Nonqualified Intermediary	El estado de la entidad.
Territory Financial Institution	El estado de la entidad.
US Branch	El estado de la entidad.
Withholding Foreign Partnership	El estado de la entidad.
Withholding Foreign Trust	El estado de la entidad.
Nonwithholding Foreign Partnership	El estado de la entidad.
Nonwithholding Foreign Simple Trust	El estado de la entidad.
Nonwithholding Foreign Grantor Trust	El estado de la entidad.

Casilla 5 - Capítulo 4: Estado FATCA

Field	Descripción
Nonparticipating FFI	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Participating FFI	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Reporting Model 1 FFI	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Reporting Model 2 FFI	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Registered Deemed-Compliant FFI	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Territory Financial Institution	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Sponsored FFI	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Certified Deemed-Compliant Sponsored Closely Held Investment Vehicle	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Certified Deemed-Compliant Limited Life Debt Investment Entity	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Certain Investment Entities That Do Not Maintain Financial Accounts	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Owner-Documented FFI	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Restricted Distributor	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Foreign Central Bank of Issue	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Nonreporting IGA FFI	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Exempt Retirement Plans	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Excepted Nonfinancial Group Entity	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Excepted Nonfinancial Start-Up Company	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Excepted Nonfinancial Entity In Liquidation or Bankruptcy	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of Publicly Traded Corporation	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Excepted Territory NFFE	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Active NFFE	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Passive NFFE	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Direct Reporting NFFE	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Sponsored Direct Reporting NFFE	El estado de la entidad según FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Información de la dirección

Casilla 6 - Dirección de residencia permanente

Field	Description
Address	La dirección de residencia permanente de la organización.
City and State or Province	La dirección de residencia permanente de la organización.
Country	La dirección de residencia permanente de la organización.

Casilla 7 - Dirección postal

Field	Description
Address	Dirección a la que se debe enviar la correspondencia.
City and State or Province	Ciudad y estado o provincia de envío de correspondencia.
Country	País al que se debe enviar la correspondencia.

Números de identificación

Casilla 8 - Número de Identificación del Contribuyente de EE. UU.

Field	Description
US Taxpayer Identification Number	El Número de Identificación del Contribuyente de EE. UU.
QI-EIN	El Employer Identification Number (EIN) del QI.
WP-EIN	El Employer Identification Number (EIN) del WP.
WT-EIN	El Employer Identification Number (EIN) del WT.
EIN	El Employer Identification Number (EIN).

Field	Description
Box 9a - GIIN	El Global Intermediary Identification Number (GIIN) de la entidad.
Box 9b - Foreign Taxpayer Identification Number	El Número de Identificación del Contribuyente extranjero (TIN) de la entidad.
Box 10 - Reference Number	Cualquier información de referencia útil.

Parte II — Entidad no considerada o sucursal que recibe el pago

Casilla 11 - Capítulo 4 Estado FATCA de entidad o sucursal no considerada

Field	Description
Branch Treated As Nonparticipating FFI	El estado conforme a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) de la entidad o sucursal no considerada.
Participating FFI	El estado conforme a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) de la entidad o sucursal no considerada.
Reporting Model 1 FFI	El estado conforme a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) de la entidad o sucursal no considerada.
Reporting Model 2 FFI	El estado conforme a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) de la entidad o sucursal no considerada.
US Branch	El estado conforme a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) de la entidad o sucursal no considerada.

Casilla 12 - Dirección de la entidad ignorada o sucursal

Field	Descripción
Address	La dirección de la entidad ignorada o sucursal.
City and State or Province	La dirección de la entidad ignorada o sucursal.
Country	La dirección de la entidad ignorada o sucursal.

Field	Descripción
Box 13 - GIIN of Disregarded Entity	El Global Intermediary Identification Number (GIIN) de la entidad ignorada.

Parte III — Intermediario Calificado

Field	Description
Box 14	Indica que la entidad es un QI para los pagos para los cuales se proporciona el formulario.
Box 15a	Indica que la entidad asume la responsabilidad principal de retención para efectos de los capítulos 3 y 4 por cada cuenta identificada en una declaración de retención adjunta al formulario (o, si no se adjunta una declaración de retención a este formulario, para todas las cuentas).
Box 15b	Indica que la entidad asume las responsabilidades principales de retención y de declaración conforme a la sección 1446(f) por cada pago de un monto realizado en la venta de una participación en un PTP asociada con cada cuenta identificada en una declaración de retención adjunta a este formulario para recibir dichos montos (o, si no se adjunta una declaración de retención a este formulario, para todas las cuentas).
Box 15c	Indica que la entidad asume la responsabilidad principal de retención como intermediario nominal por cada distribución de un PTP que esté asociada con cada cuenta identificada en una declaración de retención adjunta a este formulario para recibir dichas distribuciones (o, si no se adjunta una declaración de retención a este formulario, para todas las cuentas).
Box 15d	Indica que la entidad es un QI que actúa como prestamista de valores calificado y asume las responsabilidades principales de retención y de declaración con respecto a pagos que son dividendos sustitutos de fuente estadounidense recibidos del agente de retención, asociados con cada cuenta identificada en una declaración de retención adjunta al formulario (o, si no se adjunta, para todas las cuentas).
Box 15e	Indica que la entidad es un QI que asume la responsabilidad principal de retención conforme a los capítulos 3 y 4 y la responsabilidad principal de declaración en el Form 1099 y de retención de respaldo con respecto a todos los pagos asociados con este formulario que sean intereses de fuente estadounidense y pagos de intereses sustitutos, según lo permitido (y descrito) en el acuerdo de QI.
Box 15f	Indica que la entidad asume la responsabilidad principal de declaración en el Form 1099 y de retención de respaldo con respecto a las cuentas identificadas en una declaración de retención asociada con este formulario, o que la entidad es una FFI participante o una FFI considerada cumplidora registrada que cumple los requisitos para declarar únicamente conforme a las secciones 1.6049-4(c)(4)(i) y (c)(4)(ii) del Reglamento.
Box 15g	Indica que la entidad no asume la responsabilidad principal de declaración en el Form 1099 ni de retención de respaldo con respecto a la(s) cuenta(s) identificada(s) en una declaración de retención adjunta a este formulario (o, si no se adjunta una declaración de retención a este formulario, para todas las cuentas).
Box 15h	Indica que la entidad cumple los requisitos de la sección del Reglamento, si la entidad ha asignado o asignará una parte de un pago a un grupo de tasas de retención del capítulo 4 de beneficiarios estadounidenses en una declaración de retención asociada a este formulario.
Box 15i	Indica que la entidad ha obtenido, o obtendrá, documentación suficiente para establecer la condición de cada intermediario o entidad de traspaso como una FFI participante, una FFI considerada cumplidora registrada o una FFI que sea un QI.
Box 16a	Indica que cada QDD identificado en el formulario o en la declaración de retención de QDD que esté actuando como QDD cumple los requisitos para actuar como QDD en la sección 1.1441-1(e)(6) del Reglamento y asume las responsabilidades principales de retención y de declaración conforme a los capítulos 3, 4 y 61, y la sección 3406, con respecto a posibles transacciones de la sección 871(m), y ha sido aprobado por el IRS para actuar como QDD.

Casilla 16b - Clasificación de la entidad QDD

Field	Descripción
Corporation	La clasificación de la entidad QDD.
Partnership	La clasificación de la entidad QDD.
Disregarded Entity	La clasificación de la entidad QDD.

Parte IV — Intermediario no cualificado

Field	Descripción
Box 17a	Indica que la entidad no actúa como QI respecto de cada cuenta para la cual se proporciona el formulario y que no actúa por cuenta propia.
Box 17b	Indica que la entidad utiliza el formulario para transmitir certificados de retención u otra documentación junto con una declaración de retención que cumpla los requisitos de los capítulos 3 y 4 (incluida a efectos de la sección 1446(a) y también si la entidad proporciona información agregada a efectos del capítulo 61 bajo el procedimiento alternativo para receptores estadounidenses no exentos, o grupos de tasas de retención del capítulo 4, según corresponda, para un pago sujeto a retención).
Box 17c	Indica que, conforme a la sección 1.6049-4(c)(4) de las Regulaciones, la entidad puede proporcionar un grupo de tasa de retención del capítulo 4 de beneficiarios de pago estadounidenses al que se asigna un pago en una declaración de retención asociada con el Formulario W-8IMY.
Box 17d	Indica que la entidad actúa como QSL respecto de las cuentas identificadas en esta línea o en una declaración de retención asociada con este formulario, respecto de un pago que es un dividendo sustituto de fuente estadounidense.
Box 17e	Indica que la entidad proporciona una declaración de retención alternativa.

Parte V — Institución financiera de territorio

Field	Descripción
Casilla 18a	Indica que la entidad es una institución financiera (distinta de una entidad de inversión que no sea también una institución depositaria, una institución de custodia o una compañía de seguros especificada) constituida u organizada conforme a las leyes de un territorio de los Estados Unidos.
Casilla 18b	Indica que la entidad ha aceptado ser tratada como una persona de EE. UU. para los fines de los capítulos 3 y 4 con respecto a pagos de montos informables y pagos sujetos a retención asociados con este Formulario W-8IMY.
Casilla 18c	Indica que la entidad es una institución financiera de territorio que no ha aceptado ser tratada como una persona de EE. UU. para montos informables y pagos sujetos a retención asociados con este formulario.
Casilla 18d	Indica que la entidad ha aceptado ser tratada como una persona de EE. UU. conforme a la sección 1.1446(f)-4(a)(2)(i)(B) de las Regulaciones con respecto a un monto obtenido por la venta de un interés en una PTP.
Casilla 18e	Indica que la entidad ha aceptado ser tratada como una persona de EE. UU. (según se describe en la sección 1.1441-1(b)(2)(iv) de las Regulaciones) y como un nominatario conforme a la sección 1.1446-4(b)(3) de las Regulaciones con respecto a las distribuciones efectuadas por las PTP.
Casilla 18f	Indica que la entidad recibe distribuciones de PTP para las cuales la entidad no actúa como nominatario conforme a la sección 1.1446-4(b)(3) de las Regulaciones.

Parte VI — Ciertas sucursales de EE. UU.

Field	Description
Box 19a	Indica que la entidad es una sucursal de EE. UU. que recibe pagos de ingresos que son importes declarables o pagos sujetos a retención que no están efectivamente relacionados con la realización de una actividad comercial o empresarial en los Estados Unidos, pagos de distribuciones de PTP o pagos de importes obtenidos.
Box 19b	Indica que la entidad es una sucursal de EE. UU. de un banco o compañía de seguros extranjera descrita en esta certificación que ha acordado con el agente de retención ser tratada como una persona de EE. UU. conforme a la sección 1.1441-1(b)(2)(iv) de las Regulaciones, con respecto a dichos pagos asociados con este Formulario W-8IMY.
Box 19c	Indica que la entidad es una sucursal de EE. UU. que no tiene un acuerdo con el agente de retención para ser tratada como una persona de EE. UU. conforme a la sección 1.1441-1(b)(2)(iv) de las Regulaciones.
Box 19d	Indica que la entidad es una sucursal de EE. UU. descrita en la sección 1.1446(f)-4(a)(2)(i)(B) de las Regulaciones que actúa como una persona de EE. UU. con respecto a un importe obtenido por la venta de una participación en un PTP.
Box 19e	Indica que la entidad es una sucursal de EE. UU. descrita en la sección 1.1441-1(b)(2)(iv) de las Regulaciones que actúa como nominada con respecto a las distribuciones de PTP conforme a la sección 1.1446-4(b)(3) de las Regulaciones.
Box 19f	Indica que la entidad es una sucursal de EE. UU. que recibe distribuciones de PTP asociadas con el formulario y no actúa como nominada para dichas distribuciones conforme a la sección 1.1446-4(b)(3) de las Regulaciones.

Parte VII — Withholding Foreign Partnership (WP) o Withholding Foreign Trust (WT)

Field	Descripción
Box 20	Indica que la entidad es una WP o una WT y que usted recibe el pago en nombre de sus socios, beneficiarios o propietarios.

Parte VIII — Sociedad extranjera sin retención, fideicomiso simple o fideicomiso otorgante

Field	Descripción
Box 21a	Indica que la entidad es una sociedad extranjera o un fideicomiso simple u otorgante extranjero que no es un WP o WT y que presenta este formulario para pagos que no están efectivamente conectados, o que no se consideran efectivamente conectados, con la realización de un comercio o negocio en los Estados Unidos.
Box 21b	Indica que la entidad es una sociedad extranjera o un fideicomiso otorgante extranjero que presenta este formulario para los fines de la sección 1446(a).
Box 21c	Indica que la entidad es una sociedad extranjera que es cedente de una participación en una sociedad y que recibe un monto realizado por la transferencia.
Box 21d	Indica que la entidad presenta una declaración de retención para un monto realizado modificado en la transferencia.
Box 21e	Indica que la entidad es un fideicomiso otorgante extranjero que presenta el formulario en nombre de cada otorgante o propietario del fideicomiso conforme a la sección 1.1446(f)-1(c)(2)(vii) de las Regulaciones, y que está transmitiendo certificados de retención y presentando una declaración de retención para asignar un monto realizado a cada otorgante u otro propietario del fideicomiso para los fines de la sección 1446(f).
Box 21f	Indica que la entidad declara que se puede confiar en la información de todos los certificados de retención asociados con la declaración de retención, con base en el estándar de conocimiento aplicable a la entidad conforme a la sección 1441 o la sección 1471.

Parte IX — FFI no participante con propietarios beneficiarios exentos

Field	Descripción
Casilla 22	Indica que la entidad está transmitiendo certificados de retención u otra documentación de propietarios beneficiarios exentos para fines del capítulo 4, en cuyo nombre usted está recibiendo un pago que constituye un pago sujeto a retención.

Parte X — FFI patrocinada

Field	Description
Casilla 23a - Nombre de la entidad patrocinadora	Nombre de la entidad patrocinadora que ha aceptado cumplir, en nombre de la entidad, con las obligaciones del capítulo 4 relativas a la debida diligencia, la presentación de informes y la retención.
Casilla 23b	Indica que la entidad es una entidad de inversión o una corporación extranjera controlada (según lo dispuesto en la sección 957(a)) y cumple los demás requisitos pertinentes para esta clasificación.
Casilla 23c	Indica que la entidad es una entidad de inversión o una corporación extranjera controlada (según lo dispuesto en la sección 957(a)) y cumple los demás requisitos pertinentes para esta clasificación.

Parte XI — FFI documentado por el propietario

Field	Descripción
Casilla 24a	Indica que la entidad cumple los requisitos para la condición de FFI documentado por el propietario y está entregando este formulario a una institución financiera de EE. UU., a un FFI participante o a un FFI Modelo 1 declarante que ha aceptado actuar como agente de retención designado respecto de la entidad.
Casilla 24b	Indica que la entidad ha proporcionado o proporcionará la documentación establecida en las certificaciones, incluida la declaración de información del propietario.
Casilla 24c	Indica que la entidad ha proporcionado o proporcionará una carta del auditor que cumple los requisitos.

Parte XII — Banco local no registrante certificado y considerado conforme

Field	Descripción
Casilla 25	Indica que la entidad cumple todos los requisitos para la condición de banco local no registrante certificado y considerado conforme.

Parte XIII — FFI considerada cumplidora certificada con solo cuentas de bajo valor

Field	Descripción
Box 26	Indica que la entidad cumple todos los requisitos para ser una FFI considerada cumplidora certificada con solo cuentas de bajo valor.

Parte XIV — Vehículo de inversión patrocinado y de propiedad concentrada, considerado cumplidor certificado

Field	Descripción
Box 27a - Name of Sponsoring Entity	Nombre de la entidad patrocinadora que ha aceptado cumplir, en nombre de la entidad, con las obligaciones del capítulo 4 relativas a debida diligencia, presentación de informes y retención.
Box 27b	Indica que la entidad cumple los requisitos para la clasificación como “considerado cumplidor certificado” en calidad de vehículo de inversión patrocinado y de propiedad concentrada.

Parte XV — Entidad de inversión en deuda de vida limitada con cumplimiento presunto certificado

Field	Descripción
Box 28	Indica que la entidad cumple los requisitos para la condición de “entidad de inversión en deuda de vida limitada con cumplimiento presunto certificado”.

Parte XVI — Ciertas entidades de inversión que no mantienen cuentas financieras

Field	Descripción
Casilla 29	Indica que la entidad cumple todos los requisitos para el estatus de “deemed-compliant” certificado como entidad de inversión que no mantiene cuentas financieras.

Parte XVII — Distribuidor restringido

Field	Descripción
Casilla 30a	Indica que la entidad cumple los requisitos para la condición de distribuidor restringido.
Casilla 30b	Indica que el contrato de distribución de la entidad cumple los requisitos de esta clasificación.
Casilla 30c	Indica que el contrato de distribución de la entidad cumple los requisitos de esta clasificación.

Parte XVIII — Banco central emisor extranjero

Field	Descripción
Box 31	Indica que la entidad es un banco central emisor extranjero que actúa como intermediario y es una entidad definida en la sección 1.1471-6 de las Regulaciones, tratada como el beneficiario efectivo del pago a efectos del capítulo 4 (aplicando la regla de la sección 1.1471-6(d)(4) de las Regulaciones).

Parte XIX — FFI de IGA no declarante

Campo	Descripción
Casilla 32	Indica que la entidad se considera una FFI de IGA no declarante.
Casilla 32 - Cumple los requisitos	Nombre de la jurisdicción que tiene en vigor el IGA aplicable con los Estados Unidos.
Casilla 32 - Se considera	El agente de retención con la categoría específica de entidad descrita en el Anexo II del IGA aplicable al estado de la entidad.
Casilla 32 - Nombre del fiduciario o patrocinador	Nombre del fiduciario o del patrocinador.

Casilla 32 - Modelo IGA

Campo	Descripción
Modelo 1 IGA	La categoría de entidad descrita en el Anexo II del IGA aplicable a la situación de la entidad.
Modelo 2 IGA	La categoría de entidad descrita en el Anexo II del IGA aplicable a la situación de la entidad.

Casilla 32 - Fiduciario de EE. UU. o extranjero

Field	Description
US Trustee	Estado del fiduciario de EE. UU.
Foreign Trustee	Estado del fiduciario extranjero.

Parte XX — Planes de jubilación exentos

Campo	Descripción
Casilla 33a	Indica que la entidad cumple los requisitos para tener la condición de plan de jubilación exento.
Casilla 33b	Indica que la entidad cumple los requisitos para tener la condición de plan de jubilación exento.
Casilla 33c	Indica que la entidad cumple los requisitos para tener la condición de plan de jubilación exento.
Casilla 33d	Indica que la entidad cumple los requisitos para tener la condición de plan de jubilación exento.
Casilla 33e	Indica que la entidad cumple los requisitos para tener la condición de plan de jubilación exento.
Casilla 33f	Indica que la entidad cumple los requisitos para tener la condición de plan de jubilación exento.

Parte XXI — Entidad de grupo no financiera exceptuada

Field	Descripción
Casilla 34	Indica que la entidad cumple los requisitos para la condición de entidad de grupo no financiera exceptuada.

Parte XXII — Empresa emergente no financiera exceptuada

Field	Descripción
Casilla 35	Indica que la entidad cumple los requisitos para la condición de empresa emergente no financiera exceptuada.
Casilla 35 - Fecha	La fecha en que se constituyó la entidad o en que su junta aprobó una resolución (o medida equivalente) por la que se aprueba una nueva línea de negocio (que no puede ser la de una institución financiera ni una NFFE pasiva).

Parte XXIII — Entidad no financiera exceptuada en liquidación o bancarrota

Field	Descripción
Box 36	Indica que la entidad cumple los requisitos de entidad no financiera exceptuada en estado de liquidación o bancarrota.
Box 36 - Date	La fecha en que la entidad presentó un plan de liquidación, un plan de reorganización o una solicitud de bancarrota.

Parte XXIV — NFFE que cotiza en bolsa o NFFE afiliada a una corporación que cotiza en bolsa

Field	Description
Casilla 37a	Indica que la entidad no es una institución financiera.
Casilla 37a - Bolsa de valores	El nombre de una bolsa de valores en la que sus acciones cotizan públicamente.
Casilla 37b	Indica que la entidad es una NFFE afiliada a una corporación que cotiza en bolsa.
Casilla 37b - Nombre de la entidad	El nombre de la entidad que cotiza en bolsa.
Casilla 37b - Nombre del mercado de valores	El nombre del mercado de valores en el que cotizan las acciones de la entidad que cotiza en bolsa.

Parte XXV — NFFE de territorio exceptuado

Field	Descripción
Casilla 38	Indica que la entidad cumple los requisitos para la condición de NFFE de territorio exceptuado.

Parte XXVI — NFFE activa

Field	Descripción
Casilla 39	Indica que la entidad cumple los requisitos para la condición de NFFE activa.

Parte XXVII — NFFE pasiva

Field	Descripción
Box 40	Indica que la entidad no es una institución financiera (excepto una entidad de inversión organizada en un territorio de Estados Unidos).

Parte XXVIII—NFFE patrocinada con reporte directo

Field	Descripción
Casilla 41 - Nombre de la entidad patrocinadora	El nombre de la entidad patrocinadora.
Casilla 42	Indica que la entidad no es una institución financiera y que cumple todos los requisitos aplicables para esta clasificación.

Información de la firma

Field	Descripción
Print Name	Nombre en letra de imprenta del funcionario autorizado.
Date	Fecha de la firma.

Campos clave

Casilla 1: Nombre de la organización
Fecha

​Países y lenguas

​Parte I — Identificación de la entidad

​Información básica

​Casilla 4 - Capítulo 3 Tipo de entidad según el estado

​Casilla 5 - Capítulo 4: Estado FATCA

​Información de la dirección

​Casilla 6 - Dirección de residencia permanente

​Casilla 7 - Dirección postal

​Números de identificación

​Casilla 8 - Número de Identificación del Contribuyente de EE. UU.

​Parte II — Entidad no considerada o sucursal que recibe el pago

​Casilla 11 - Capítulo 4 Estado FATCA de entidad o sucursal no considerada

​Casilla 12 - Dirección de la entidad ignorada o sucursal

​Parte III — Intermediario Calificado

​Casilla 16b - Clasificación de la entidad QDD

​Parte IV — Intermediario no cualificado

​Parte V — Institución financiera de territorio

​Parte VI — Ciertas sucursales de EE. UU.

​Parte VII — Withholding Foreign Partnership (WP) o Withholding Foreign Trust (WT)

​Parte VIII — Sociedad extranjera sin retención, fideicomiso simple o fideicomiso otorgante

​Parte IX — FFI no participante con propietarios beneficiarios exentos

​Parte X — FFI patrocinada

​Parte XI — FFI documentado por el propietario

​Parte XII — Banco local no registrante certificado y considerado conforme

​Parte XIII — FFI considerada cumplidora certificada con solo cuentas de bajo valor

​Parte XIV — Vehículo de inversión patrocinado y de propiedad concentrada, considerado cumplidor certificado

​Parte XV — Entidad de inversión en deuda de vida limitada con cumplimiento presunto certificado

​Parte XVI — Ciertas entidades de inversión que no mantienen cuentas financieras

​Parte XVII — Distribuidor restringido

​Parte XVIII — Banco central emisor extranjero

​Parte XIX — FFI de IGA no declarante

​Casilla 32 - Modelo IGA

​Casilla 32 - Fiduciario de EE. UU. o extranjero

​Parte XX — Planes de jubilación exentos

​Parte XXI — Entidad de grupo no financiera exceptuada

​Parte XXII — Empresa emergente no financiera exceptuada

​Parte XXIII — Entidad no financiera exceptuada en liquidación o bancarrota

​Parte XXIV — NFFE que cotiza en bolsa o NFFE afiliada a una corporación que cotiza en bolsa

​Parte XXV — NFFE de territorio exceptuado

​Parte XXVI — NFFE activa

​Parte XXVII — NFFE pasiva

​Parte XXVIII—NFFE patrocinada con reporte directo

​Información de la firma

​Campos clave